Участники встречи отметили, что свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Евразийском экономическом союзе, помимо очевидной пользы для граждан и организаций, ставит перед контролирующими госорганами дополнительные вызовы в связи с необходимостью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Работа Комиссии над этими вопросами поможет повысить прозрачность всей финансовой системы Союза, а также снизить соответствующие риски в отдельных странах ЕАЭС.

 

Особенно важен обмен информацией о трансграничных перемещениях наличных денежных средств.

 

По словам Тимура Жаксылыкова, в праве ЕАЭС напрямую регулируются вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в части перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Союза. В то же время разрабатываемые Комиссией проекты международных договоров в финансовой и других сферах требуют проработки и оценки на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).​ 

 

Министр ЕЭК высказал заинтересованность в участии специалистов Комиссии в типологических исследованиях ЕАГ, направленных на изучение типовых способов и схем отмывания денег и финансирования терроризма, а также недостатков национальных систем в этой области, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.